Presentan avisos por más de $4.4 millones por presunta evasión fiscal y contrabando

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó  ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuatro nuevos avisos por presunta evasión fiscal, dentro de las acciones del Plan Antievasión; estos suman más de $3.8 millones, entre impuestos y multas.

Zelaya destacó que una de las empresas relacionadas a estos avisos por presunta evasión fiscal se dedica a la prestación de servicios de construcción y supervisión de obras de ingeniería civil. “Esta empresa ha presentado una retención no enterada por alrededor de $112,000 a sus empleados así que traemos el aviso de prejudicialidad ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado”, explicó.

La segunda empresa, según las indagaciones, está dedicada a los servicios de construcción, esta empresa presuntamente ha evadido aproximadamente $3.1 millones del impuesto sobre la renta, detalló el titular de Hacienda.

Mientras que, la tercera empresa no habría enterado al Ministerio cerca de $150,000 de retención de sus empleados, este es otro caso donde se le retiene al trabajador y no se entera a la institución competente. “La última (una cuarta empresa) presuntamente ha evadido alrededor de $425,000 de IVA”, agregó Zelaya.

El Plan Antievasión está vigente desde el 3 de octubre de 2019, fecha desde la que se han presentado 109 casos por presunta evasión fiscal ante la Dirección General de la Defensa de los Intereses del Estado de la FGR, lo que suman más de $90 millones en avisos presentados.

La directora general de Aduanas, Samadhy Martínez, puntualizó que el caso de presunto contrabando interpuesto ante la Fiscalía  es relativo a una empresa que se dedica a la comercialización e importación de prendas de vestir y mercadería varia, dentro de ellos accesorios de equipos electrónicos, celulares y productos diversos, y electrodomésticos.

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“Esta empresa simula operaciones de comercio exterior legal aparentemente, son alrededor de 26 operaciones las que esta empresa ha realizado; ronda alrededor de más de $688 mil, de impuestos dejados de percibir por parte del Estado”, explicó Martínez. Las investigaciones revelan que dicha empresa simula estas importaciones y las exportan al país de destino las mercancías.

La directora general de Aduanas agregó que estas indagaciones han sido posibles gracias a la coordinación con el país de destino y las instituciones homólogas en dicha nación. “Este contrabando técnico, estas mercancías nunca pagaron los impuestos correspondientes, así que hacemos ese llamado a que en el marco del Plan Anticontrabando las empresas se formalicen, conozcan a sus operadores de la cadena logística para que no caigamos en este círculo vicioso”, destacó.