NotiPress<\/p>\n\n\n\n
Estados Unidos sancion\u00f3 este martes 30 de junio a dos mexicanos y nueve empresas se\u00f1aladas de participar en una red de contrabando de combustible vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). La medida apunta a una operaci\u00f3n que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, mov\u00eda gasolina, di\u00e9sel y otros combustibles desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico mediante documentos falsos, empresas fachada y maniobras para evadir impuestos.<\/p>\n\n\n\n
“La medida de hoy pone de relieve hasta qu\u00e9 punto los c\u00e1rteles mexicanos se est\u00e1n expandiendo m\u00e1s all\u00e1 del narcotr\u00e1fico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las cuales contin\u00faan traficando drogas letales que matan a estadounidenses”, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n
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La acci\u00f3n fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas dependientes del Tesoro. Adem\u00e1s del bloqueo financiero, esta \u00faltima entidad emiti\u00f3 una alerta para bancos y entidades financieras sobre se\u00f1ales de contrabando de combustible en la frontera sur de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n apunta a un claro caso de huachicol fiscal. El combustible se compraba en Estados Unidos y entraba a M\u00e9xico con documentos alterados, clasificaciones aduaneras incorrectas o empresas interpuestas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producci\u00f3n y Servicios.<\/p>\n\n\n\n
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Los nombres se\u00f1alados por Washington<\/p>\n\n\n\n
Entre los sancionados figura \u00d3scar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Tesoro como un empresario clave en una operaci\u00f3n de combustible que genera cientos de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Las autoridades estadounidenses sostienen que el sujeto cre\u00f3 compa\u00f1\u00edas fachada y falsific\u00f3 documentos aduaneros para mover combustible de manera irregular hacia M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
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Las empresas asociadas a Juraidini Silva son Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd, esta \u00faltima con sede en Reino Unido. El Tesoro se\u00f1al\u00f3 que estas compa\u00f1\u00edas operaban en transporte, servicios financieros y bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n
J. Refugio Ruiz Villag\u00f3mez tambi\u00e9n fue sancionado por su papel en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Washington lo acusa de haber movido combustible desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico sin los permisos correspondientes y de pagar cuotas a grupos criminales que controlan cruces fronterizos.<\/p>\n\n\n\n
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Bancos bajo alerta por operaciones sospechosas<\/p>\n\n\n\n
FinCEN report\u00f3 m\u00e1s de 160 informes de actividad sospechosa durante los 12 meses posteriores a su alerta de mayo de 2025. Esos reportes detallaron m\u00e1s de 7 mil millones de d\u00f3lares en operaciones sospechosas, principalmente entre Estados Unidos y M\u00e9xico, con Texas y Florida como los estados m\u00e1s mencionados.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento del Tesoro indic\u00f3 que los esquemas pueden usar transferencias internacionales, pagos con activos digitales y dep\u00f3sitos estructurados en efectivo. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 compras de bienes de lujo, bienes ra\u00edces e inversiones como posibles v\u00edas para ocultar ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
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Qu\u00e9 implica estar en la lista de sanciones<\/p>\n\n\n\n
El bloqueo implica que todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan congelados de inmediato. Ninguna persona o empresa en Estados Unidos puede realizar transacciones con ellos, lo que incluye pagos, contratos, servicios financieros o cualquier tipo de negocio, salvo que exista una autorizaci\u00f3n expresa del gobierno.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, las sanciones tienen un efecto extraterritorial. Empresas fuera de Estados Unidos tambi\u00e9n pueden enfrentar consecuencias si mantienen relaciones comerciales con los sancionados, ya que podr\u00edan ser excluidas del sistema financiero estadounidense o quedar sujetas a sanciones secundarias. Esto limita su acceso a bancos internacionales, financiamiento y operaciones en d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
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Para las personas y compa\u00f1\u00edas incluidas en la lista, las medidas suelen traducirse en aislamiento financiero, cancelaci\u00f3n de cuentas, p\u00e9rdida de socios comerciales y dificultades para operar en mercados internacionales. En la pr\u00e1ctica, esto puede paralizar sus actividades econ\u00f3micas formales.<\/p>\n\n\n\n
El CJNG fue designado por el Departamento de Estado como organizaci\u00f3n terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Antes, el Tesoro ya hab\u00eda sancionado al c\u00e1rtel en 2015 bajo la Ley Kingpin y en 2021 mediante la orden ejecutiva 14059 contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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