NotiPress<\/p>\n\n\n\n
Chainalysis present\u00f3 un nuevo informe sobre Lavado de Dinero y Criptomonedas 2024, donde revel\u00f3 y analiz\u00f3 las tendencias m\u00e1s importantes del lavado de dinero en el ecosistema cripto en el 2024. Asimismo, el informe examin\u00f3 c\u00f3mo el lavado de dinero en moneda fiduciaria est\u00e1 migrando hacia los criptoactivos y c\u00f3mo los investigadores pueden utilizar el an\u00e1lisis de blockchain para rastrear estas transacciones.<\/p>\n\n\n\n
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El lavado de dinero es una t\u00e9cnica empleada para ocultar el origen de fondos obtenidos a trav\u00e9s de actividades delictivas, disfrazando su procedencia y haciendo que parezca leg\u00edtima. Seg\u00fan Chainalysis, los criminales est\u00e1n recurriendo a las criptomonedas debido a su naturaleza transfronteriza, pr\u00e1cticamente instant\u00e1nea y de bajos costos de transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, en cuanto a la actividad criminal en la darknet y operaciones de ransomware, las wallets intermediarias juegan un papel relevante en este proceso, representando alrededor del 80% del valor total transaccionado en canales de lavado de dinero. Para evitar que estas transacciones sean rastreadas, adem\u00e1s de las wallets intermediarias, los actores criminales pueden usar estrategias de ofuscaci\u00f3n criptoactiva a trav\u00e9s de herramientas que rompen el v\u00ednculo entre el destino y el origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n
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No obstante, el informe muestra que el 50% de estos fondos se dirigen a intercambios centralizados, los cuales reciben m\u00e1s de 1 mill\u00f3n en vol\u00famenes il\u00edcitos. Los actores criminales est\u00e1n recurriendo a las criptomonedas porque las operaciones pueden ser dif\u00edciles de rastrear sin una investigaci\u00f3n adecuada, y esto dificulta el monitoreo del movimiento de fondos.<\/p>\n\n\n\n
Los lavadores de dinero en moneda fiduciaria migran hacia las criptomonedas utilizando m\u00e9todos similares a los tradicionales, como el uso de m\u00faltiples wallets intermediarias para evitar vincular los fondos con su origen. Existen algunas medidas b\u00e1sicas que las instituciones financieras deben seguir para prevenir el lavado de dinero en la cadena, establecidas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n
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Por otra parte, en el caso de stablecoins como Tether y USDC, las entidades emisoras pueden rastrear y gestionar las transacciones, facilitando el monitoreo e identificaci\u00f3n de actividades sospechosas. Tether inform\u00f3 a Chainalysis que congel\u00f3 aproximadamente 1600 direcciones asociadas con actividades il\u00edcitas, por un valor de aproximadamente un mill\u00f3n 500 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
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Desde el 2019, cuando el GAFI emiti\u00f3 directrices sobre la aplicaci\u00f3n de normas de lavado de dinero, los reguladores de todo el mundo buscaron alinearse con estas normas para combatir la actividad delictiva. Seg\u00fan el informe de Chainalysis, los actores malintencionados pueden explotar las brechas regulatorias entre pa\u00edses, demostrando la importancia de un enfoque internacional para combatir esta actividad. En este sentido, el an\u00e1lisis de blockchain es fundamental para el \u00e9xito de las investigaciones y el mantenimiento del cumplimiento normativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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