NotiPress<\/p>\n\n\n\n
El lavado de dinero con criptomonedas present\u00f3 una reducci\u00f3n del 30 por ciento en 2023, equivalente a 22 mil 200 millones de d\u00f3lares (mdd) revel\u00f3 Chainalysis. De acuerdo con la compa\u00f1\u00eda especializada en blockchain, 72% de los delincuentes utilizan 5 servicios de transferencia para convertir las divisas criptogr\u00e1ficas en dinero fiduciario.<\/p>\n\n\n\n
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Bolsas centralizadas, una herramienta para seguir las transacciones cripto
Seg\u00fan datos del reporte anual de criptocrimen compartido con NotiPress, los intercambios centralizados son el principal medio de conversi\u00f3n de criptomonedas a divisas como el d\u00f3lar estadounidense. Pese al incremento del lavado de dinero en el ecosistema, que en 2021 conform\u00f3 el 70% de las transacciones seg\u00fan CBER, las bolsas centralizadas ofrecen un seguimiento eficiente de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
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Con motivo del cumplimiento normativo y medidas como el AML, conocido tambi\u00e9n como “contra el blanqueo de capitales”, las actividades il\u00edcitas detectadas pueden ser congeladas. Por ello, ante el riesgo de ver sus fondos incautados, los ciberdelincuentes buscan estrategias de ocultamiento para seguir en el lavado de dinero, agreg\u00f3 Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n
Las bolsas centralizadas ofrecen oportunidades para congelar e incautar criptoactivos asociados a actividades il\u00edcitas”, destac\u00f3 Kim Grauer, director de investigaci\u00f3n de Chainalysis para NotiPress.
Grupos delictivos y su adaptaci\u00f3n a las nuevas medidas
Al representar un blanco novedoso en el ecosistema, pero tradicional para la historia del sector financiero, las bolsas centralizadas son objeto de nuevas estrategias. Con el uso de un mayor n\u00famero de cuentas para difundir los fondos, mil 424 direcciones recibieron m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en criptomonedas il\u00edcitas cada una en 2023, inform\u00f3 Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n
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En la opini\u00f3n de Kim Grauer, director de investigaci\u00f3n de Chainalysis, el volumen de transacciones con lavado de dinero se ha hecho notar en los canales novedosos. Entre ellos, destac\u00f3 el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), mismo que ha presentado una ca\u00edda en el valor de fondos robados en otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Si bien, las DeFi constituyen el 13% del lavado de dinero con criptomonedas, los puentes para mover dinero entre billeteras cripto cobr\u00f3 importancia para las bandas del crimen organizado. Al respecto, la plataforma de blockchain se\u00f1al\u00f3 el robo y blanqueo de divisas cometido por el Grupo Lazarus, ubicado en Corea del Norte. Como medida para atender esa problem\u00e1tica, el seguimiento de criptomonedas permanece entre las m\u00e1s importantes para responder al criptocrimen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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