NotiPress<\/p>\n\n\n\n
Con motivo de los ataques del grupo Ham\u00e1s en la Franja de Gaza, usuarios y p\u00fablico general mantienen inquietudes sobre el posible uso de criptomonedas en actividades il\u00edcitas. Bajo esta l\u00ednea, la plataforma de an\u00e1lisis de la cadena de bloques (blockchain), Chainalysis, revel\u00f3 que la transparencia del blockchain hace de estas divisas un veh\u00edculo poco eficaz para financiar el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
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En un reporte compartido con NotiPress, Chainalysis inform\u00f3 que los principales veh\u00edculos financieros para cometer cr\u00edmenes considerados como terrorismo son las instituciones financieras y empresas fantasma. Si bien estos m\u00e9todos alineados con el dinero fiduciario de uso com\u00fan resultan pr\u00e1cticos para financiar el terrorismo, las capacidades del blockchain son atractivas para el crimen.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, las criptomonedas est\u00e1n basadas en una tecnolog\u00eda transparente que permite analizar el volumen y flujo de fondos de las direcciones. En este contexto, la polic\u00eda y agencias de inteligencia pueden usar la informaci\u00f3n de los libros de registros en el blockchain para dar seguimiento a los movimientos y conversiones de moneda.<\/p>\n\n\n\n
Un caso destacado sobre el seguimiento de las direcciones cripto asociadas con actividades il\u00edcitas se observ\u00f3 en el tr\u00e1fico de fentanilo a Estados Unidos. Al respecto, Javier Carri\u00f3n, vicepresidente para Latinoam\u00e9rica en Chainalysis, inform\u00f3 que los flujos geogr\u00e1ficos permitieron encontrar cuatro direcciones asociadas con el opioide sint\u00e9tico en China, cuyo comerci\u00f3 registr\u00f3 37.8 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el uso de criptomonedas en el terrorismo, el an\u00e1lisis compartido con la agencia de noticias se\u00f1al\u00f3 que se pueden investigar donadores, facilitadores, y puntos de retiro en colaboraci\u00f3n con las autoridades. No obstante, al observar los fondos relacionados con el terrorismo, las plataformas deben tomar en cuenta la identificaci\u00f3n de los proveedores, que se distinguen de los usuarios tradicionales por mover un mayor volumen de activos.<\/p>\n\n\n\n
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Respecto a la situaci\u00f3n entre Ham\u00e1s e Israel, estimaciones de Chainalysis se\u00f1alaron que no todos los fondos asociados con proveedores en la regi\u00f3n est\u00e1n relacionados con el terrorismo. De esta forma, parte de las dificultades en el monitoreo y respuesta a estas actividades se encuentran el seguimiento de las cuentas tras el dep\u00f3sito y conversi\u00f3n de los fondos.<\/p>\n\n\n\n
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Asimismo, el sector privado tiene un papel clave en cuanto a la detenci\u00f3n del financiamiento al terrorismo, sobre todo al manejar las oficinas de cambio (exchanges) encargadas de convertir las criptomonedas a dinero fiduciario. Entre las estrategias de respuesta se\u00f1aladas en el reporte, se encuentran el monitoreo de lavado de dinero, y sanciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
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Como Chainalysis inform\u00f3, existen m\u00e9tricas exageradas de criptomonedas asociadas al financiamiento del terrorismo; sin embargo, los servicios que combinan fondos de usuarios representan un obst\u00e1culo para determinar su origen y uso. Por ello, la plataforma de an\u00e1lisis recomend\u00f3 mantener una postura cr\u00edtica, especialmente ante aquellas que presuntamente colocan actividad de terrorismo financiada \u00fanicamente con una sola cuenta de grandes fondos. “no todos los recursos recibidos por estos proveedores son terroristas, aunque el desmantelar a estos facilitadores es una prioridad”, advirti\u00f3 Chainalysis<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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